ईडी ने पाकिस्तानी नागरिक आजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन अजाद उर्फ अजाद हुसैन के खिलाफ कोलकाता की विशेष PMLA अदालत में चार्जशीट दायर की है. कोर्ट ने आरोपी को नोटिस जारी कर सुनवाई की अगली तारीख तय की है. ईडी की यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 और 14A के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.