शेयर मार्केट से बैन हुए अरशद वारसी और उनकी पत्नी, शेयरों में हेराफेरी से 91 लाख कमाए थे

मुंबई: शेयर बाजार में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी पर एक साल के लिए शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह कार्रवाई ‘साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड’ के शेयरों में की गई भारी हेराफेरी और गलत मुनाफाखोरी के मामले में हुई है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 'पंप एंड डंप' स्कीम से जुड़ा है, जो शेयर बाजार में की जाने वाली एक पुरानी लेकिन खतरनाक धोखाधड़ी है. इस स्कीम में शेयर की कीमत को झूठी खबरों और भ्रामक प्रचार के जरिये जबरन बढ़ाया जाता है, ताकि आरोपी ऊंचे दाम पर अपने शेयर बेच सकें. जैसे ही वे शेयर बेचते हैं, कीमत तेजी से गिरती है और आम निवेशक भारी घाटे में आ जाते हैं.

SEBI की जांच में खुलासा हुआ कि इस स्कीम के तहत अरशद वारसी और उनकी पत्नी ने कुल ₹91 लाख का मुनाफा कमाया.

• अरशद वारसी: ₹41.70 लाख
• मारिया गोरेट्टी: ₹50.35 लाख

इसके लिए दोनों पर ₹5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया है, और 1 साल तक शेयर बाजार से दूर रहने का आदेश भी दिया गया है.

SEBI की जांच में क्या-क्या सामने आया?

SEBI ने इस मामले की गहराई से जांच की और 29 मई 2025 को 109 पन्नों का विस्तृत आदेश जारी किया. जांच अवधि 8 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 तक की रही, जब साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों में असामान्य गतिविधियां देखी गई थीं.

तीन प्रमुख खुलासे:

शेयरों की कीमतें जानबूझकर बढ़ाई गईं

आरोपियों ने वॉट्सएप ग्रुप्स और यूट्यूब चैनलों के जरिये लोगों को झूठी सलाह दी कि साधना ब्रॉडकास्ट में निवेश करें. चैनल्स जैसे ‘मनीवाइज़’, ‘द एडवाइजर’ और ‘प्रॉफिट यारा’ ने कंपनी को शानदार निवेश अवसर बताया.

एक करोड़ का पेड कैंपेन चलाया गया

यूट्यूब वीडियो को लाखों दर्शकों तक पहुंचाने के लिए करीब ₹1 करोड़ खर्च कर पेड प्रमोशन किया गया. इसका मकसद था लोगों को लुभाना और शेयर की डिमांड को बढ़ाना.

वारसी दंपति का सीधा जुड़ाव

चैट्स और बैंक रिकॉर्ड के अनुसार, यूट्यूबर मनीष मिश्रा ने अरशद, मारिया और अरशद के भाई इकबाल को 25-25 लाख रुपए देने की बात की थी. 13 जुलाई 2022 को अरशद ने 1.87 लाख और मारिया ने 2.65 लाख शेयर खरीदे, जो बाद में ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाया गया.

और कौन-कौन फंसा है इस स्कैम में?

• कुल 59 लोगों को दोषी ठहराया गया है.
• सात मास्टरमाइंड्स को 5 साल के लिए बैन किया गया है.
• ₹5 लाख से लेकर ₹5 करोड़ तक का जुर्माना अलग-अलग लोगों पर लगाया गया है.
• सभी आरोपियों को कुल ₹58.01 करोड़ का अवैध मुनाफा लौटाने का आदेश दिया गया है.
• साथ ही, उन्हें 12% सालाना ब्याज के साथ यह रकम चुकानी होगी.

क्या बोले अरशद वारसी?

इस पूरे मामले पर अरशद वारसी ने पहले भी सफाई दी थी कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने एक जानकार की सलाह पर निवेश किया था और उन्हें इस फ्रॉड का अंदाजा नहीं था. हालांकि SEBI की जांच में पाया गया कि उन्होंने इस स्कीम में सक्रिय भूमिका निभाई.

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