अहमदाबाद (गुजरात): ईडी ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने मैजिकविन के मामले की चल रही जांच के हिस्से के रूप में दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जो क्रिकेट पुरुष T20 विश्व कप मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था.

ईडी ने मैजिकविन और अन्य के खिलाफ साइबर अपराध पुलिस, अहमदाबाद द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की.

ऑपरेशन में 30 लाख रुपये की बैंक धनराशि जब्त

मंगलवार को जारी ईडी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 10 और 12 दिसंबर को तलाशी ली गई. ऑपरेशन के दौरान, लगभग 30 लाख रुपये की बैंक धनराशि जब्त कर ली गई और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए गए.

ईडी की जांच में पता चला कि मैजिकविन एक गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में छिपी एक सट्टेबाजी वेबसाइट है, जिसका स्वामित्व वास्तव में पाकिस्तानी नागरिकों के पास है. इस वेबसाइट का संचालन बड़े पैमाने पर दुबई में काम करने वाले या बसे भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाता है.

सट्टेबाजी के खेल मूल रूप से अन्य देशों में खेले गए थे

आगे यह पता चला कि वेबसाइट पर दिखाए गए सट्टेबाजी के खेल मूल रूप से फिलीपींस और अन्य देशों में खेले गए थे जहां सट्टेबाजी गतिविधियां कानूनी हैं. हालाँकि, इन खेलों को मूल खेलों से कॉपी किए गए एपीआई का उपयोग करके मैजिकविन वेबसाइट पर फिर से प्रसारित किया गया था.

सट्टेबाजी गतिविधियाँ, जैसे पैसे जमा करना, दांव लगाना और निकासी, मैजिकविन के मालिकों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं.

पैसा हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में भेजा गया

ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि खिलाड़ियों/सट्टेबाजों द्वारा मैजिकविन वेबसाइट पर प्रदर्शित बैंक खातों में जमा किया गया पैसा शेल/म्यूल बैंक खातों की कई परतों के माध्यम से भेजा गया था. मालिकों द्वारा अर्जित लाभ को फिर क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेश किया गया, नकद में निकाला गया, या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में स्थानांतरित किया गया.

इसके अतिरिक्त, खिलाड़ियों/सट्टेबाजों की जीत को पेमेंट गेटवे या एग्रीगेटर्स के साथ बनाए गए विभिन्न शेल कंपनियों के व्यापारी खातों के माध्यम से उनके संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था. जीत की रकम भी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (डीएमटी) के जरिए ट्रांसफर की गई.

बॉलीवुड हस्तियों ने भाग लिया और इसका समर्थन किया

जांच के दौरान, यह पता चला कि मैजिकविन ने भारत में एक लॉन्च पार्टी की मेजबानी की, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियों ने भाग लिया और इसका समर्थन किया. इन हस्तियों ने मैजिकविन विज्ञापनों के लिए वीडियो और फोटो शूट में भाग लिया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मंच का प्रचार किया.

गुजरात और महाराष्ट्र सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में घर से बाहर (ओओएच) होर्डिंग्स पर भी विज्ञापन लगाए गए. जांच से पता चला कि इस सट्टेबाजी वेबसाइट से होने वाला मुनाफा खिलाड़ियों द्वारा की गई कुल जमा राशि का 50% से अधिक है.

आज तक, ईडी अहमदाबाद ने इस मामले में 68 तलाशी ली हैं, आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं. मामले में कुल जब्ती/फ्रीजिंग वर्तमान में लगभग 3.55 करोड़ रुपये है. आगे की जांच जारी है.

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ED ने दिल्ली, मुंबई समेत 21 शहरों में मारे छापे, मैजिकविन सट्टेबाजी वेबसाइट से जुड़ा है मामला

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